新华保险铜陵中支开展防范洗钱活动

今天我们身处移动支付的时代,每个人都或多或少都要与金融机构及特定非金融1机构打交道,而金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。

因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务,作为公民,我们每个人都应配合金融机构的相关要求,履行反洗钱义务。

具体有以下几个方面:配合金融机构履行客户身份识别义务客户在金融机构办理有关业务是,应按要求出示真实有效的身份证件,提供必要资料、填写基本身份信息,并按规定说明资金的性质与用途等。反洗钱与保护个人隐私和商业秘密反洗钱工作不会侵犯个人隐私和商业秘密。《中华人民共和国反洗钱法》专门规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱与自我保护措施不随意出借身份证件供他人使用不随意出借账户供他人使用、替他人中转资金不随意他人携带现金、无记名有价证券出入境不为身份不明人员代办金融业务不参与提供或使用非法金融服务,如地下钱庄每个公民都可以向身边的亲人、朋友、同时宣传反洗钱知识,为普及反洗钱知识、提高全民反洗钱意识贡献一份力量。

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