新华保险铜陵中支:不容忽视的反洗钱小常识

我们平时看到很多影视剧中出现反洗钱情节,再搭配劲爆的剧情,总给人一种不明觉厉的感觉!洗钱似乎离我们很遥远。而实际上,看似遥不可及的洗钱,可能就在你我身边,生活中一不小心就容易陷入洗钱圈套!反洗钱不仅关系国家经济安全,还关乎我们每个公民的切身利益。

如何从自身做起,防范洗钱活动呢?请看反洗钱小常识:

一、主动配合金融机构进行客户身份识别

1、出示您的身份证件并如实填写身份信息

2、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息

3、回答金融机构工作人员合理的提问

二、不要租借自己的身份证件

一时的成人之美,可能会带来意想不到的后果:

1、他人借用您的名义从事非法活动

2、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

3、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

4、您的诚信状况受到合理怀疑

5、因他人的不正当行为而致使自己声誉受损

三、不要租借自己的账户

四、不要用自己的账户为他人提现

五、选择安全可靠的金融机构

六、支持国家反洗钱也是保护自己的利益

七、勇于举报洗钱活动,维护社会公平公义

打击洗钱,人人有责,让我们共同构筑反洗钱防线,打造安全的社会经济环境。

责任编辑:钱艳红安徽网铜陵新闻相关稿件,未经授权不得转载
关键词 >> 金融机构,金融诈骗,反洗钱,身份证件,恐怖融资